2011年3月23日下午，山河智能裝備股份有限公司2011年度股東大會(huì)在公司技術(shù)中心大樓一樓國(guó)際會(huì)議廳召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)、總裁何老師親自主持，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師均出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，多位投資者代表和媒體記者也列席了此次會(huì)議。值得一提的是公司擬任董事何毅先生親自出席了本次股東大會(huì)并與投資者代表及媒體記者進(jìn)行溝通，本地報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體均對(duì)何老師接班人一事作了積極評(píng)論。

　　出席本次股東大會(huì)的股東或代理人共124人，代表股份184596311股，占公司股份總額的43.80%。

　　公司董事長(zhǎng)、總裁何老師代表董事會(huì)在會(huì)上發(fā)言，通報(bào)了去年公司總體經(jīng)營(yíng)狀況、集團(tuán)化管控進(jìn)展及公司未來發(fā)展等情況，并對(duì)與會(huì)股東及嘉賓對(duì)公司一如既往的信任和支持表示衷心的感謝。參加會(huì)議的股東及股東代表就公司2011年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及公司2012年發(fā)展目標(biāo)等提出了問題，何老師及相關(guān)董事、監(jiān)事和高管人員做了詳細(xì)的解答?！　“凑諘?huì)議議程，本次股東大會(huì)審議并通過了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度報(bào)告及摘要》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于終止實(shí)施A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)并注銷已授予限制性股票的議案》、《關(guān)于回購(gòu)并注銷已授予限制性股票的報(bào)告書的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃終止暨回購(gòu)并注銷已授予限制性股票的相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于減少注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》等各項(xiàng)議案。此外，會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事唐紅女士所作2011年度述職報(bào)告。會(huì)議在審議通過全部議案后圓滿結(jié)束。