廣州廣船國際股份有限公司董事會(huì)會(huì)議通過以下事項(xiàng):
　　1、逐項(xiàng)審議通過《廣州廣船國際股份有限公司2008年配股方案的議案》。
　　公司擬通過A＋H股配股募集資金，用于收購公司控股股東中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡稱"中船集團(tuán)"）之全資子公司廣州文沖船廠有限責(zé)任公司（以下簡稱"文船"）100%股權(quán)。
　　(1)股票種類及每股面值:本次發(fā)行種類為人民幣普通股A股和外資股H股，每股面值1.00元。
　　(2)配股比例及數(shù)量:以本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后公司總股本為基數(shù)，按每10股配3股的比例向全體合資格股東配售，如以本會(huì)議日公司總股本494,677,580股為基數(shù)，共計(jì)可配股份數(shù)量148,403,274股，其中，A股可配股數(shù)為101,183,874股，H股可配股數(shù)為47,219,400股，如因送股、派息等因素導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則配股數(shù)量按每10股配3股做相應(yīng)調(diào)整。中船集團(tuán)承諾全額認(rèn)配。H股供股采用包銷的方式。
　　(3)配售對(duì)象:配售時(shí)公司A股股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的全體A股股東，以及H股股權(quán)登記日確定的合資格H股股東。
　　(4)決議有效期:自公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及第一次外資股類別股東會(huì)議批準(zhǔn)本次配股方案的決議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
　　2、通過本次募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。
　　3、通過本次配股前公司未分配利潤的處置議案。
　　4、同意本公司與中船集團(tuán)簽署的《2007年至2009年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的第一次補(bǔ)充協(xié)議。
　　5、同意本公司與中船集團(tuán)簽署的《2007年至2009年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的第二次有條件的補(bǔ)充協(xié)議。
　　6、通過有關(guān)公司更名的議案，并建議股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司章程進(jìn)行相關(guān)修訂。
　　建議本公司名稱變更如下：
　　中文名稱： 廣州中船國際股份有限公司
　　英文名稱： Guangzhou CSSC International Company Limited
　　中文名稱縮寫：中船國際
　　英文名稱縮寫：CSSCI
　　7、同意于2008年8月20日前召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2008年第一次內(nèi)資股類別股東大會(huì)及2008年第一次外資股類別股東大會(huì)；授權(quán)董事會(huì)秘書咨詢有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)后決定確實(shí)日期、發(fā)出通知和處理有關(guān)事宜。
　　另，廣船國際建議主要及關(guān)聯(lián)交易：收購廣州文沖船廠有限責(zé)任公司，持續(xù)關(guān)聯(lián)交易和可能持續(xù)關(guān)聯(lián)交易：2007年框架協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議和有條件的第二次補(bǔ)充協(xié)議，建議A股配股和H股供股更改公司名稱和相應(yīng)修改公司章程。